德奧通用航空股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 發(fā)布日期：2022-09-27 瀏覽：1499
德奧通用航空股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
德奧通用航空股份有限公司(下稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決定于2022年10月8日召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(下稱“本次股東大會(huì)”)，現(xiàn)就 召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月8日(星期六)下午3：30；
5、會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票方式。
6、股權(quán)登記日：2022年9月23日
7、出席對象：
(1)截止2022年9月23日登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決。因故不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(該 股東代理人不必是公司的股東)；
(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
(3)公司聘請的律師；
(4)公司保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人。
8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)松崗松夏工業(yè)園工業(yè)大道西 公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
以下審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，同意提交給2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
1、審議《關(guān)于變更公司名稱的議案》
2、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
會(huì)議審議議案的有關(guān)內(nèi)容請?jiān)斠?022年9月19日于《證券時(shí)報(bào)》披露的《第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告》等相關(guān)內(nèi)容。
三、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：
(1)自然人股東須持證券賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
(2)受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證(原件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
(3)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證(復(fù)印件加蓋公章)、代理人身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
(4)異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附后)，以便登記確認(rèn)。信函、傳真在2022年9月26日16:30前傳達(dá)公司董事會(huì)秘書辦公室。
2、登記時(shí)間：2022年9月26日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：德奧通用航空股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室(佛山市南海區(qū)松崗松夏工業(yè)園工業(yè)大道西)，信函請注明“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
聯(lián)系電話：0757-88374384
聯(lián)系傳真：0757-88374990(傳真請注明：轉(zhuǎn)董事會(huì)秘書辦公室)
郵編：528234
四、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
德奧通用航空股份有限公司董事會(huì)
2022年9月19日
附件1：
德奧通用航空股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本單位)出席德奧通用航空股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東 大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束 之日止。
本人(或本單位)對該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下:
填票說明：
1、請根據(jù)表決意見在相應(yīng)表格中劃√。
股東名稱/姓名(蓋章/簽名)： 受托人簽名：
委托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
股東證件號(hào)碼： 委托日期：
股東持有股數(shù)：
股東賬號(hào)：
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
特別說明:
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表 決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
2、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)參加股東大會(huì)投票時(shí)，如果需要根據(jù)委托人(或?qū)嶋H持有人)的委托對同一審議事項(xiàng)表達(dá)不同意見的，應(yīng)進(jìn)行分拆投票，并應(yīng)在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中如實(shí)填寫所投票數(shù)。
附件2
德奧通用航空股份有限公司
股東參會(huì)登記表
