關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告 發(fā)布日期：2022-10-11 瀏覽：894
德奧通用航空股份有限公司
關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票方式召開(kāi)；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決議案的情況，不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年10月8日(星期六)下午3：30；
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)松崗松夏工業(yè)園工業(yè)大道西德奧通用航空股份有限公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曹施施女士
二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)18,082.3619萬(wàn)股，占公司總股份數(shù)55,692萬(wàn)股的32.47%。
公司部分董事、部分監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，北京市觀遠(yuǎn)律師事務(wù)所宋怡律師、潘俊雅律師列席了本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，出席會(huì)議的股東及股東代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》
表決結(jié)果：同意票18,082.3619萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大 會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意票18,082.3619萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0萬(wàn)股，占出席股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大 會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市觀遠(yuǎn)律師事務(wù)所宋怡律師、潘俊雅律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：德奧通用航空股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召 集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市觀遠(yuǎn)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
德奧通用航空股份有限公司董事會(huì)
2022年10月10日
